证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-109
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回实行的第九次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容真是、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性发达或枢纽遗漏。
终点领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性科罚要求的，不行将所捏“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“捷捷转债”捏有东谈主细心在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者细心投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中
的有条件赎回要求，即公司股票在职何诱惑三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，诱惑当前市集
及公司自己情况，经过综以为划，公司董事会、监事会得意公司哄骗“捷捷转债”
的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可20211179 号文得意注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所得意，公司可调度
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调度公司债券转股期限
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等干系法例和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》的干系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时刻付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调度公司债券转股价钱诊疗情况
凭据《召募诠释书》的法例，“捷捷转债”的起先转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配
决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊疗后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配
决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊疗后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年界限性股票激发计算初度授予部分第
三个捣毁限售期及预留授予部分第二个捣毁限售期捣毁限售条件未达成暨回购
刊出界限性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊疗成效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为：
以 2023 年度利润分配决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
得意江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路枢纽产业状貌投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资科罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买干系钞票的注册央求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记央求材料，干系股份登记到账后将认真
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起成效。
二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况
（1）有条件赎回要求
凭据《召募诠释书》的法例，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊疗日及之后的交游
日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何诱惑三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实行安排
（1）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。盘算经过如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
收场赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”捏有东谈主。
（3）赎回活动、时间安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商成功划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（4）参议形态
参议部门：公司董秘办
参议地址：江苏省启东市经济诞生区钱塘江路 3000 号
有计划电话：0513-83228813
有计划邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档科罚东谈主员在赎回条件兴奋
前的六个月交游“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件兴奋前的六个月内，公司实质遏抑东谈主
黄善兵先生过火一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初所有捏有 1,602,595 张
“捷捷转债”，时刻所有卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，时刻所有卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质遏抑东谈主、
控股激动、捏股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档科罚东谈主员不存在交游“捷
捷转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股禀报。具体转股操作淡薄债券捏有东谈主在禀报前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次禀报转股的，将合并盘算转股数目。可转债
捏有东谈主央求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
禀报后次一交游日上市默契，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律想法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查想法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
